Golpe contra el terrorismo yihadista en Madrid y Tetuán
Henar Hernández
Pie de foto: Imagen tomada de un video publicado el 18 de junio de 2019 por la policía española muestra a un hombre detenido en un lugar no revelado durante una operación en la que fueron detenidos 10 ciudadanos de origen sirio acusados de financiar la "milicia terrorista de Al Qaeda" en Siria. FOTOS DE AFP/ POLICÍA ESPAÑOLA
La Policía Nacional, junto con Europol, ha desarticulado en Madrid una célula encargada de la financiación de las actividades en Siria de la organización terrorista Al Qaeda. La operación policial, en la que han participado más de 350 agentes repartidos en la capital, Toledo y Valencia, se ha saldado con 10 detenidos, pertenecientes a un clan familiar presumiblemente de origen sirio, de acuerdo con los primeros indicios, y otros 12 individuos citados a declarar por sus supuestos vínculos con el grupo terrorista.
Según ha publicado el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter, la organización delictiva se dedicaba presuntamente a la financiación del terrorismo, a través del blanqueo de capitales. En un comunicado revelado por el Ministerio, se explica que el clan familiar había creado un sistema “basado en la falsificación de facturas, conceptos y registros”. Así, los individuos implicados sustraían una parte del dinero de operaciones legales y cambiaban las facturas reales por otras falsificadas de menor valor para no levantar sospechas. La cantidad detraída se almacenaba en una “caja b”, que posteriormente se enviaba a la región de Idlib, en Siria, donde recientemente se han recrudecido los ataques entre el Ejército de Bachar al-Asad y los rebeldes. En este escenario, los grupos terroristas, como el Frente Al Nusra, ex filial siria de Al Qaeda hasta 2016, se aprovechan de la inestabilidad para intentar recuperar sus posiciones.
El dinero, que llegaba a la zona con el objetivo de “dar sostenimiento y apoyo económico a las milicias terroristas que allí subsisten”, era enviado desde España utilizando diversos medios: desde “correos humanos”, es decir, individuos que viajaban físicamente con el dinero a Idlib y allí lo distribuían, hasta el envío de maletas y otra serie de paquetes con grandes sumas de billetes.
Otra vía que señala el Ministerio del Interior es el ‘hawala’ – ‘transferir’, en árabe – un sistema desarrollado en India que consiste en enviar dinero de un lugar a otro sin que exista un movimiento físico de fondos, como explica Canal Compliance. Este portal expone los pasos que sigue el dinero en la cadena de suministro operada por los ‘hawalader’ o los ‘transmisores’: un sujeto 1 entrega el dinero a un ‘hawalader’ en un país A. A su vez, el ‘hawalader’ le entrega al sujeto 1 un código identificativo de la operación y notifica a su homónimo del país B por teléfono, mail, fax o cualquier otro medio, el importe de la cantidad a pagar al sujeto 2 y el código. Entonces, el sujeto 1 contacta con el sujeto 2 que se encuentra en el país B para proporcionarle el código. Finalmente, el sujeto 2 acude al ‘hawalader’ en el país B, para recibir el dinero estipulado, que se suministra si el código identificativo es correcto. En resumen, el ‘hawala’ se puede definir como “un sistema de envío de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para transferir los fondos al país deseado”, como recoge la nota de Interior.
Una de las rutas que el clan activó en 2018 para la transferencia de dinero fue la que discurre por Damasco- Hama- Idlb y Turquía, “un paso solo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino”.
El Ministerio alerta, en este sentido, de que con el ‘hawala’ se favorece la inmigración clandestina, pues, en este caso el clan, se aprovechaba de la emergencia humanitaria que sufren sus compatriotas en Siria para utilizarles como ‘hawalader’.
La nota concluye enmarcando a la célula desarticulada en “una macroestructura financiera internacional de naturaleza clandestina que tiene como objetivos la grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al Qaeda y afines”.
Pie de foto: Miembros del servicio de seguridad antiterrorista de Marruecos vigilan la sede de la Oficina Central de Investigación Judicial (BCIJ) en Sale, cerca de la capital Rabat. AFP/FADEL SENNA
Desarticulada una célula vinculada a Daesh en Tetuán
Este martes, la Dirección General de la Seguridad Nacional de Marruecos comunicaba, a través de Twitter, que se había producido el “desmantelamiento de una célula terrorista por cinco individuos vinculados a la organización Daesh” en Tetuán. En concreto, la operación ha sido realizada por la Oficina Central de Investigación Judicial (BCIJ, por sus siglas en francés), y ha dejado un saldo de cinco personas detenidas, con edades comprendidas entre los 23 y los 33 años, sospechosas por su relación con la organización Daesh.
La Policía marroquí apunta a que los individuos participaban, por un lado, en tareas de propaganda y promoción de los discursos extremistas y actividades terroristas de Daesh y, por otro lado, en el desarrollo de las relaciones con los combatientes iraquíes en Siria para “beneficiarse de su experiencia”.
Asimismo, las autoridades policiales han incautado dispositivos electrónicos, armas blancas y trajes militares. Por ello, se cree que los individuos podrían haber estado planeando ataques terroristas en el territorio de Marruecos.
Los detenidos serán llevados ante la justicia una vez que se haya finalizado la investigación en curso bajo la supervisión del ministerio público correspondiente. Los resultados preliminares de la investigación, que han sido recogidos por la agencia marroquía de prensa MAP, revelan que los sospechosos habían jurado lealtad al líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi.
