Funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos analizan las mejores estrategias para luchar contra el blanqueo de capitales

Des enquêteurs et des procureurs de haut niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent des États-Unis et du Royaume-Uni ont rencontré aujourd'hui leurs homologues de la Présidence du Ministère Public du Maroc pour donner le coup d'envoi d'un atelier de deux jours (10-11 mai) à Marrakech, où ils ont partagé des stratégies réussies pour poursuivre les crimes de blanchiment d'argent.

L'atelier a été organisé par des fonctionnaires de l'Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) du ministère américain de la Justice et par le gouvernement marocain, démontrant ainsi l'engagement conjoint des États-Unis et du Maroc à combattre les organisations criminelles et à bloquer leur accès aux financements illicites.

Le secrétaire général de l'Autorité nationale du renseignement financier, Hassan Ennasr, et le consul général des États-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph, ont prononcé le discours principal de l'atelier, auquel ont participé plus de deux douzaines de procureurs marocains qui ont récemment obtenu l'autorisation de poursuivre les criminels qui commettent des infractions de blanchiment d'argent, en se concentrant sur les principaux centres bancaires et commerciaux tels que Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech.

"Le groupe réuni ici aujourd'hui est composé de certains des procureurs et enquêteurs les plus compétents de trois pays : les États-Unis, le Royaume-Uni et le Maroc, qui travaillent tous ensemble pour rendre les poursuites contre le blanchiment d'argent au Maroc plus efficaces", a déclaré le Consul général Randolph dans son discours. "Plus les forces de l'ordre pourront cibler la capacité des criminels à blanchir de l'argent, moins les criminels seront incités à s'engager dans le crime en premier lieu."   

Pendant deux jours, les participants à l'atelier discuteront des outils juridiques disponibles au Maroc pour porter des accusations de blanchiment d'argent parallèlement à des accusations criminelles de fond, ainsi que des techniques spécifiques pour développer des enquêtes financières plus approfondies. 

Ils discuteront également de la manière dont les procureurs de chaque pays peuvent collaborer avec leurs partenaires internationaux chargés de l'application de la loi dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent.

Coordinateur pour les Amériques : José Antonio Sierra.