Les États-Unis identifient le principal fournisseur d'argent de Daech en Turquie

Les États-Unis ont révélé l'identité d'un important facilitateur d'argent pour le groupe terroriste Daech en Turquie dans le cadre de l'activité contre les réseaux financiers mondiaux du groupe djihadiste. 

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC, par son acronyme en anglais) du département du Trésor américain a noté que le fournisseur de Daech, Adnan Muhammad Amin al-Rawi, avait aidé financièrement le groupe terroriste en lui apportant un soutien financier, matériel ou technologique.

« Cette action coïncide avec la 13e réunion du Counter Daech Finance Group (CIFG), qui comprend plus de 60 pays et organisations internationales, et joue un rôle clé dans la coordination des efforts visant à refuser à Daech l'accès au système financier international et à éliminer ses sources de revenus », a déclaré l'agence officielle.

Dans cette optique, le Trésor américain exige que tous les biens et intérêts des personnes concernées aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines soient bloqués et signalés à l'OFAC. 

En outre, toute institution financière étrangère qui effectue ou facilite sciemment une transaction importante pour le compte de personnes et d'entités désignées par l'OFAC serait soumise à des sanctions de Washington.

L'activité de Daech en Turquie est connue parce que la police du pays eurasien a mené des opérations contre des cellules du groupe terroriste. Le 19 juillet, les forces de police turques ont arrêté 27 personnes dans 15 districts d'Istanbul pour avoir eu des liens avec Daech ; on les soupçonnait de se préparer à commettre un attentat. 

Selon Colin Clarke, enquêteur principal sur les réseaux de financement du terrorisme au sein du groupe Soufan, les réseaux financiers de Daech sont, comme prévu, toujours actifs en Turquie. « Daech a blanchi ses profits illicites en Turquie par le biais d'entreprises de services monétaires et d'intermédiaires qui cherchent à tirer profit de profits obtenus illégalement. Je pense que les réseaux financiers de Daech pourraient aider à soutenir le groupe pour la prochaine décennie », a déclaré Colin Clarke à Arab News.  

Depuis l'année dernière, MASAK, le chien de garde de la criminalité financière en Turquie, poursuit le système de transfert d'argent illégal du groupe terroriste, désignant comme suspects les personnes accusées d'avoir transféré de l'argent à Daech par la chaîne Hawala. Des sociétés de bijouterie ou des bureaux de change basés en Turquie et en Syrie serviraient de façade à ces transferts d'argent illégaux.

En novembre dernier, Washington a mis sur liste noire trois sociétés basées en Turquie et deux individus turcs accusés d'avoir fourni un soutien financier et logistique à Daech en Syrie et en Irak par l'intermédiaire de bureaux de change et d'opérations d'import/export. Les sanctions visent à geler tous les avoirs sur le sol américain entre les mains de personnes et de sociétés nommées et à interdire aux Américains de faire des affaires avec elles. 

Malgré les défaites territoriales subies par Daech, comme celle de la Syrie, le groupe terroriste a trouvé de nouveaux moyens de survivre, tels que diverses entreprises, la contrebande, les dons, les enlèvements et l'extorsion de fonds à les riches dans les régions où elle opère, dans le désert oriental de la Syrie et dans la région frontalière entre la Syrie et l'Irak.

« La communauté internationale se rend compte que l'épuisement des ressources financières de Daech est un facteur majeur pour neutraliser les opérations militaires du groupe. Par conséquent, le CIFG a surveillé et sanctionné certains bureaux de transfert d'argent qui sont impliqués dans des activités illégitimes et opèrent à la fois en Syrie et en Irak », a déclaré Orwa Ajjoub, un chercheur affilié au Centre d'études sur le Moyen-Orient de l'Université de Lund.

Ajjoub estime que la difficulté pour y parvenir réside dans la capacité à contrôler le processus de transfert des transferts de fonds depuis le moment de l'envoi jusqu'à celui de la réception par les bénéficiaires. « D'autres moyens de canaliser les ressources vers les combattants de Daech comprennent les campagnes de réseaux sociaux et les dons en crypto-monnaie, qui nécessitent des mesures de cyber-sécurité rigoureuses pour les contenir », a-t-il déclaré à Arab News.  

De cette façon, la Turquie reste dans l'œil du cyclone en raison de liens présumés avec des éléments djihadistes. Dans ce sens, différents médias ont fait état des connexions du pays eurasien avec des mercenaires en solde affectés à des groupes liés par le passé à des entités terroristes telles que Daech ou Al-Qaïda, qu'il utilise à son profit dans les guerres en Syrie et en Libye, où il participe activement à la stratégie turque visant à renforcer sa position géostratégique en Méditerranée et au Moyen-Orient et à tirer profit de l'exploitation des zones économiques en relation avec la prospection gazière et pétrolière.