Le groupe Indra convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 novembre
Le groupe Indra a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 novembre prochain à 12 heures, en deuxième convocation, au siège du groupe à Alcobendas, dans le but principal de soumettre à l'approbation des actionnaires l'acquisition de 89,68 % du capital social de Hispasat.
Le 31 janvier 2025, Indra a annoncé la signature d'un accord avec Redeia pour l'acquisition de 89,68 % du capital social de Hispasat. L'opération était soumise au respect, dans le délai fixé par les parties, de certaines conditions suspensives, essentiellement de nature réglementaire, tant en Espagne que dans d'autres juridictions ; à l'exécution de certains accords afin qu'Indra consolide Hisdesat dans les comptes du groupe Indra ; ainsi qu'à l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires d'Indra.
Le deuxième point de l'ordre du jour concerne la ratification, la réélection et la nomination des administrateurs et comprend la nomination en tant qu'administratrices indépendantes de Mónica Espinosa et Arancha Díaz-Lladó, afin de pourvoir les postes vacants de Coloma Armero et Olga San Jacinto, dont la réélection n'est pas soumise à l'assemblée pour les raisons exposées dans les rapports légalement requis et mis à la disposition des actionnaires sur le site web du groupe Indra.
Sont également soumis à l'approbation la réélection en tant qu'administrateurs indépendants de Belén Amatriain, Virginia Arce et Bernardo Villazán, la ratification et la réélection en tant qu'administratrice indépendante de Teresa Busto et la réélection en tant qu'administrateur représentant SEPI de Juan Moscoso del Prado.
La composition du conseil d'administration résultant de ces propositions maintient le pourcentage de présence des différentes catégories d'administrateurs et la présence équilibrée des femmes et des hommes.
Mónica Espinosa Caldas est titulaire d'une licence en médecine et chirurgie de l'Université autonome de Madrid, d'un MBA de l'IE, et a suivi le programme ENEL Leadership for Energy Executive de la Harvard Business School, le programme Executive Program of Product Design Innovation de l'université de Stanford et le programme ESADE pour administrateurs, entre autres. Elle est actuellement administratrice indépendante et membre de la commission d'audit, des risques et de la durabilité de Seguros Santalucía, membre du conseil consultatif de FOQUM et de McKinsey Alumni. Auparavant, elle a été conseillère exécutive chez Enel Energía, Enel Servici Elettrico et Sodea, et conseillère indépendante chez Auqanex, S.A. et Amper, S.A. Elle a passé la majeure partie de sa carrière chez Endesa, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, des affaires et de la gestion, tant en Ibérie qu'en Amérique latine. Elle possède une expérience dans le domaine du conseil stratégique, acquise dans des entreprises telles que McKinsey et Accenture.
Arancha Díaz-Lladó Prado est titulaire d'une licence en administration des entreprises du European Business Programme, d'un master en développement durable de la London School of Economics & Political Science et d'un Executive Program en direction générale de l'ESADE, entre autres. Elle est actuellement directrice du développement durable et membre du comité de direction de Twinco Capital, présidente de la commission du développement durable, de la technologie et de l'innovation, membre de la commission d'audit et de conformité et membre du conseil d'administration de CIRSA, ainsi que membre du conseil d'administration d'ATAM. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a occupé des postes à haute responsabilité au sein du groupe Telefónica et a été consultante pour diverses agences des Nations unies, la Commission européenne et la Chambre de commerce de Madrid. Dans le domaine universitaire/pédagogique, elle est professeure dans le master en développement durable de l'université de Navarre.