Le groupe Indra tiendra son Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 26 juin
Le Conseil d'administration du groupe Indra a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra, selon toute prévision, le 26 juin 2025 en deuxième convocation. L'avis de convocation, accompagné des propositions de résolution et de la documentation y afférente, sera publié dans les prochains jours.
En ce qui concerne la composition du Conseil d'administration, les informations suivantes sont communiquées :
- Un accord a été conclu avec le directeur général exécutif des technologies de l'information, Luis Abril Mazuelas, en vertu duquel sa réélection ne sera pas soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire, son contrat de prestation de services exécutifs avec la société prenant fin le 25 juin 2025.
- Sans préjudice de ce qui précède, Luis Abril restera lié à la société jusqu'au 30 septembre 2025 afin de garantir une transition et une succession ordonnées à la tête de Minsait.
- La réélection de Francisco Javier García Sanz en tant qu'administrateur ne sera pas soumise au vote, conformément à sa décision personnelle communiquée au conseil d'administration.
- En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration, sur proposition de la commission des nominations et de la gouvernance d'entreprise, soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire la nomination d'Eva Fernández Góngora et d'Oriol Pinya Salomó en tant qu'administrateurs indépendants, dont les profils professionnels seront mis à la disposition des actionnaires lors de la publication de l'avis de convocation.
En vertu de ce qui précède, si les propositions soumises à l'Assemblée générale ordinaire sont approuvées, le Conseil sera composé de 50 % d'administrateurs indépendants et les objectifs fixés par la loi organique 2/2024 du 1er août sur la représentation paritaire et la présence équilibrée des femmes et des hommes seront atteints.
Le Conseil d'administration a tenu à souligner la précieuse contribution de Francisco Javier García Sanz et de Luis Abril Mazuelas en tant qu'administrateurs, et a également salué la gestion de ce dernier dans le domaine des technologies de l'information.