Alex Saab, le principal homme de paille de Nicolas Maduro, est arrêté en Afrique
L'homme d'affaires colombien Alex Saab, accusé d'être un homme de paille pour le président vénézuélien Nicolas Maduro et de blanchir des millions de dollars prétendument par le biais du système de contrôle des changes du pays, a été arrêté au Cap-Vert, selon les médias samedi. Saab, 48 ans, se trouvait dans un avion privé et a été arrêté lorsque l'avion a atterri sur l'île africaine pour se ravitailler en carburant, selon le quotidien El Tiempo, qui cite des personnes proches de lui. Aucune autorité colombienne ne s'est encore prononcée sur la situation de Sabb ni n'a confirmé son arrestation. Une "circulaire bleue" d'Interpol est en vigueur contre l'homme d'affaires.
Bien qu'il soit resté un homme d'affaires discret et sans importance en Colombie, le nom de Saab est apparu dans les médias lorsque l'ancienne procureur vénézuélienne Luisa Ortega l'a accusé en 2017 d'être l'un des hommes de paille de Maduro.
L'homme d'affaires colombien, né dans la ville caribéenne de Barranquilla et d'origine libanaise, est lié à plusieurs entreprises, dont le Group Grand Limited (GGL) qui est accusé d'avoir fourni au régime de Maduro des denrées alimentaires à des prix excessifs et des provisions pour les comités locaux d'approvisionnement et de production (CLAP) du gouvernement. Un fonctionnaire du gouvernement américain a déclaré en juillet dernier qu'avec les CLAP, qui sont accordés aux plus pauvres, l'homme d'affaires colombien et trois des beaux-enfants de Maduro auraient gagné "des centaines de millions de dollars".
Le département américain a également porté des accusations en juillet dernier contre Saab et son bras droit, Alvaro Enrique Pulido, qu'il accuse de blanchir jusqu'à 350 millions de dollars qu'ils auraient fraudés par le biais du système de contrôle des changes au Venezuela. L'agence allègue qu'entre novembre 2011 et septembre 2015, Saab et Pulido ont été de connivence avec d'autres individus pour blanchir leurs profits illicites et les transférer du Venezuela vers des comptes bancaires aux États-Unis, raison pour laquelle Washington est compétent dans cette affaire. Pour cette raison, Saab et Pulido ont un dossier ouvert pour conspiration de blanchiment d'argent depuis 2019 dans les tribunaux fédéraux du district sud de la Floride, et le juge Robert N. Scola Jr. les a déclarés fugitifs de la justice le 26 août de l'année dernière.
L'annonce de son arrestation a été faite seulement quatre jours après que le bureau du procureur général de Colombie ait imposé des mesures de précaution dans le but d'éteindre la propriété (expropriation) de huit propriétés qui "feraient partie du patrimoine illicite que constituait l'homme d'affaires Alex Nain Saab Moran par le biais d'opérations financières irrégulières. Selon cette institution, ces actifs ont une valeur de 35 milliards de pesos (environ 9,7 millions de dollars) et sont situés à Barranquilla. Parmi eux se trouvent un manoir évalué à 28 milliards de pesos (environ 7,7 millions de dollars), deux terrains, une maison, un appartement et trois garages. "Les mesures ayant pour but l'extinction de la propriété ont été enregistrées au Bureau des instruments publics pour empêcher que les propriétés ne soient vendues avant la procédure d'occupation", a ajouté le Bureau du procureur général dans une déclaration publiée mardi.