Une enquête sur la corruption révèle des liens passés présumés entre la Turquie et un ancien financier présumé d'Al-Qaida
Ilker Aycı, ancien président de l'Agence turque de soutien et de promotion des investissements (ISPAT, par son acronyme en anglais) et actuel président du conseil d'administration de Turkish Airlines (THY, par son acronyme en angalis), a encouragé les investissements privés et les affaires d'un ancien financier présumé d'Al-Qaïda comme Yasin al-Qadi, selon des documents confidentiels qui viennent d'être révélés dans le cadre d'une enquête d'un tribunal turc contre la corruption dans le pays présidée par Recep Tayyip Erdogan, selon Nordic Monitor.
Lors des écoutes téléphoniques ordonnées par la justice turque dans le cadre de l'enquête sur le complot de corruption, Ayci, ainsi que l'ancien chef de département ISPAT Abdulkerim Çay, ont rencontré Al-Qadi dans le bureau personnel de Cengiz Aktürk, qui était également un suspect et un membre de confiance d'Al-Qadi, selon les informations publiées par Nordic Monitor.
Les documents secrets publiés par l'organisation à but non lucratif spécialisée dans le domaine de la sécurité indiquent comment le gouvernement turc a favorisé la participation d'Al-Qadi aux appels d'offres pour la privatisation des centrales électriques. « Nous devrions être prêts d'ici la fin de l'année, alors vous pourrez commencer », a déclaré M. Al-Qadi à Ayci, en référence à l'appel d'offres pour les infrastructures énergétiques. En réponse, Ayci a déclaré : « Très bien, nous ferons de notre mieux ». Ayci a également demandé à Al-Qadi d'achever les préparatifs du projet avant qu'il ne soit présenté au Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan, alors président de la Turquie et homme de pouvoir. « Finissons notre travail le plus tôt possible et rendons-nous à Erdogan immédiatement », a déclaré M. Ayci.
Ayci a gravi les échelons et après avoir quitté ISPAT, il est devenu président de Turkish Airlines, l'une des principales compagnies aériennes du monde, en 2015. C'est aussi un homme étroitement lié à la sphère politique du « Sultan » Erdogan, puisqu'il a participé à la création du bureau du Parti de la justice et du développement (AKP, par son acronyme en turc), à la formation du président turc, à Istanbul, le centre financier le plus important de Turquie. Il a également été consultant pour Erdogan pendant le mandat de ce dernier comme maire d'Istanbul de 1994 à 1998.
En ce qui concerne Al-Qadi, on sait qu'il est de nationalité saoudienne, bien que né en Égypte, ancien ministre du gouvernement saoudien ayant des liens avec la famille royale du Royaume et qu'il a été pointé du doigt par le département du Trésor des États-Unis et le Comité des sanctions contre Al-Qaida des Nations unies (ONU) pour ses liens avec le financement du groupe djihadiste. Bien qu'il soit nécessaire de souligner que le nom de l'homme d'affaires saoudien a été éliminé après la liste noire de l'ONU, et plus tard de la liste qui gérait le Trésor nord-américain.
En particulier, les Nations unies ont imposé des sanctions contre Al-Qadi en 1999 et 2000, lorsque ce réseau a été désigné par les résolutions 1267 et 1333 du Conseil de sécurité des Nations unies comme étant un associé présumé du réseau terroriste autrefois dirigé par Oussama ben Laden. Le 12 octobre 2001, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC, par son acronyme en anglais) du département du Trésor américain a ordonné le gel de ses avoirs sur le territoire américain. L'Union européenne (UE) a également appliqué des sanctions à Al-Qadi et la réponse des avocats d'Al-Qadi a été d'intenter deux procès qui sont considérés par divers secteurs comme des références en matière de droit international public, connus sous les noms d'« Al-Qadi I » (2008) et d'« Al-Qadi II », en remettant en cause le cadre juridique central des sanctions de l'ONU contre le terrorisme.
L'inclusion d'Al-Qadi en tant que terroriste a été annulée par plusieurs tribunaux européens, et son nom a été retiré des listes noires par la Suisse (2007), l'UE (2008 et 2010) et le Royaume-Uni (2008 et 2010). En septembre 2010, l'homme d'affaires saoudien a réussi à faire rejeter dans leur intégralité les poursuites civiles intentées contre lui aux États-Unis au nom des familles des victimes des attentats du 11 septembre par Al-Qaïda. En octobre 2012, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies chargé de superviser les sanctions contre Al-Qaïda a accédé à la demande d'Al-Qadi de se faire retirer de sa liste noire.
Recep Tayyip Erdogan a admis en 2006, dans des déclarations faites à la télévision d'État turque et reprises par Forbes, qu'il connaissait Al-Qadi et qu'il y croyait comme à lui, mais a expliqué qu'il était « impossible » que l'homme d'affaires saoudien soit associé à une organisation terroriste.
Suite à l'enquête, lors d'une réunion secrète le 18 août 2013, Ayci a informé Al-Qadi de sa rencontre prévue avec Taner Yildiz, alors ministre de l'énergie, pour discuter des investissements étrangers dans le secteur de l'énergie. Ayci a également rapporté que M. Erdogan avait demandé à M. Yildiz de ne pas interférer avec les investissements étrangers dans les sources d'énergie et a indiqué que l'ISPAT était devenu la principale autorité pour traiter avec les investisseurs étrangers.
Selon une autre conversation téléphonique, le bras droit d'Al-Qadi, Oussama Qutb, qui se serait livré au blanchiment d'argent en Turquie au nom de l'homme d'affaires saoudien, était en contact étroit avec Aktürk. Au cours de la conversation, on a pu entendre Aktürk et Qutb commenter les plans de blanchiment d'argent par l'intermédiaire des sociétés du premier. Aktürk, qui possède des sociétés de cosmétiques, a même dit à Qutb qu'il n'était pas possible de blanchir autant d'argent avec du parfum et qu'il fallait trouver une autre méthode.
« Vous voulez dire que l'argent doit être blanchi. On ne peut pas gérer autant d'argent avec du parfum, c'est impossible... Mais ce sera bien ici. Le parfum ne fonctionne pas si bien que ça. Mais ici, au moins, vous pouvez montrer ces chiffres comme un revenu clair... Vous savez, il y a un degré auquel vous pouvez donner une déclaration écrite disant que vous avez acheté cette maison avec ce revenu », a dit Aktürk à Qutb, selon les recherches révélées.
Al-Qadi et le fils de Recep Tayyip Erdogan, Necmettin Bilal, étaient également les principaux suspects dans une enquête de corruption menée par les procureurs à Istanbul et ont fait l'objet de mandats d'arrêt émis le 25 décembre 2013 par les procureurs eux-mêmes. Cependant, Erdogan a pris des mesures et aurait illégalement empêché l'exécution des arrestations en ordonnant à la police d'ignorer les ordres du procureur. Suite à la révocation des procureurs et des chefs de police impliqués dans l'enquête, l'ancien Premier ministre et actuel président de la Turquie aurait réussi à dissimuler les crimes de ses proches.
Al-Qadi n'a pas pu participer à la privatisation des centrales électriques turques en raison des mandats d'arrêt ; et au lieu de l'homme d'affaires saoudien, Erdogan a préféré vendre les centrales électriques à des entreprises proches de lui, dont Bereket Enerji, le consortium IC İctaş-Limak, le groupe Ciner, Çelikler Holding et Konya Şeker.
Les écoutes susmentionnées ont été autorisées par la 2e Cour pénale supérieure d'Istanbul, qui examinait des affaires liées au terrorisme. L'autorisation a été accordée le 19 août 2013 dans le cadre du dossier d'enquête n° 2013/7296, tel que révélé par Nordic Monitor.