Les États-Unis poursuivent l'infiltration du Hezbollah dans le système bancaire international

Les États-Unis ont imposé un ensemble de sanctions à sept ressortissants libanais pour leurs liens avec le Hezbollah et la société Al-Qard al-Hassan (AQAH). Le secrétaire d'État Antony Blinken a appelé tous les gouvernements à agir contre l'organisation : " La menace que le Hezbollah représente pour les États-Unis, nos alliés et nos intérêts au Moyen-Orient et dans le monde entier exige que les pays du monde entier prennent des mesures pour restreindre ses activités et perturber ses réseaux de facilitation ", a-t-il déclaré.

Parmi les Libanais sanctionnés par le département du Trésor américain figurent le chef de l'unité financière centrale, Ibrahim Ali Daher, qui est chargé de lever les fonds du groupe au niveau mondial, et le directeur financier de la société, Ahmad Mohamad Yazbeck. Les cinq autres sont Abbas Hassan Gharib, Wahid Mahmud Subayti, Mostafa Habib Harb, Ezzat Youssef Akar et Hasan Chehadeh Othman, également accusés d'avoir agi pour le compte du Hezbollah.

Dans l'acte d'accusation, le département du Trésor ajoute que les six individus ont utilisé leurs comptes personnels dans des banques libanaises, connus sous le nom de "comptes fantômes", pour échapper aux sanctions contre la banque Al-Qard al-Hassan et ont ensuite transféré le montant total, qui s'élève à pas moins de 500 millions de dollars, à la banque Al-Qard al-Hassan. La société, bras financier de la milice chiite, fait à nouveau l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités américaines.

"Le Hezbollah abuse du secteur financier libanais et draine les ressources financières du Liban à un moment déjà difficile", a déclaré la directrice de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor, Andrea Gacki. "Ces actions démontrent le mépris du Hezbollah pour la stabilité financière, la transparence ou la responsabilité au Liban", a-t-elle déclaré. L'organisation fait également transiter des fonds par des sociétés écrans et expose le pays à d'éventuelles sanctions.

Toutes les transactions provenant des comptes personnels des personnes impliquées ont été effectuées par l'intermédiaire de banques libanaises et étaient destinées à la banque AQAH. La société ne figure pas dans la liste des banques autorisées par la Banque du Liban et n'est pas non plus soumise à la loi libanaise sur la "trésorerie et le crédit", bien qu'elle ait enregistré une activité volumineuse à petite échelle.

Al-Qard al-Hassan a été fondé au Liban au début des années 1980. Les prêts de l'AQAH ont connu une croissance exponentielle malgré le poids des sanctions. En 2007, l'entreprise avait un chiffre d'affaires d'environ 76,5 millions de dollars, tandis qu'en 2018, il a dépassé les 470 millions de dollars. Tout cela dans le but de renforcer économiquement la milice chiite. 

SpiderZ, un groupe anonyme de hackers, a piraté l'entité en 2020 et a rendu publics des documents détaillant le fonctionnement d'AQAH. Ces fichiers comprennent des informations sur les comptes de près de 400 000 personnes et entités, et exposent les "principaux déposants" de la société, à savoir les expatriés, les cadres et institutions du Hezbollah, les sociétés iraniennes et, surtout, les autres entités libanaises qui fournissaient des services à la banque.

L'AQAH a maintenu ses relations avec les banques libanaises malgré sa désignation par Washington en 2007 comme collaborateur d'une organisation terroriste. C'est ce que montrent les documents exposés par SpiderZ. Des banques telles que la Byblos Bank, la Phoenicia Bank, la JTB, la LCB, la Lebanon and Gulf Bank, la MEAB Bank et la SGBL ont participé à ce programme. Ils ont agi en tant qu'intermédiaires, permettant aux titulaires de comptes de l'AQAH de mener des activités bancaires tout en dissimulant leurs liens avec les bénéficiaires de l'entité. 

Certaines des entités impliquées sont apparues publiquement pour nier leur implication. Dans leurs déclarations, ils ont nié avoir des comptes au nom de l'entité AQAH, ce qui est techniquement vrai. Cependant, des entités bancaires libanaises ont été découvertes comme des collaborateurs nécessaires de l'organisation terroriste dans son financement. Ainsi, le Hezbollah a eu accès au système bancaire international.

Parmi les documents piratés figurent les comptes de la Fondation des martyrs, une association créée par l'Iran après la révolution de 1979, qui apporte un soutien financier aux familles des personnes tuées ou handicapées pendant la guerre Iran-Irak. La Fondation canalise également des fonds en provenance d'Iran vers des groupes terroristes dans toute la région, notamment par le biais de sa filiale libanaise.

Cependant, le secteur bancaire libanais a bloqué de nombreux comptes fictifs et non fictifs appartenant à des personnes affiliées au Hezbollah ou partiellement liées à l'organisation afin de protéger le secteur bancaire des actions punitives du département du Trésor américain, a déclaré l'ancien président du comité de supervision bancaire, Samir Hammoud, au quotidien Al-Arabiya.

"Toute personne dont les transactions bancaires dépassent la nature documentée de son travail et qui, dans le même temps, est associée au Hezbollah sur le plan émotionnel ou environnemental est exposée au blocage", a déclaré M. Hammoud. "Depuis que le bon prêt a été inclus dans la liste des sanctions américaines, nous avons pris des mesures pour fermer la plupart des faux comptes qui peuvent y être liés, et lorsque la Jamal Trust Bank a été incluse dans la liste des sanctions en 2019, nous avons découvert qu'il y avait de faux comptes liés au bon prêt, nous les avons donc rapidement fermés."