Le fléau du terrorisme et le crime organisé

Le phénomène terroriste a connu une grande évolution depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Cette évolution, parmi d'autres facteurs, est allée de pair avec la mondialisation, ce qui en fait un phénomène transversal et donne aux groupes terroristes la possibilité de diffuser leur message, de capturer des acolytes et d'agir à l'échelle mondiale. 

Dans le même temps, cette même mondialisation a favorisé l'expansion des groupes criminels organisés, leur permettant d'opérer plus facilement au niveau transnational. Les groupes criminels ne limitent plus leurs actions à un territoire ou un pays spécifique. Tout comme les marchés internationaux se sont ouverts à toute entreprise, le crime organisé ne connaît plus de frontières. Après tout, l'objectif d'une entreprise légale est le même que celui d'un gang criminel : réaliser des profits.  

Le phénomène du crime organisé est lui-même un phénomène complexe, aux ramifications multiples et englobant divers aspects de l'activité criminelle. Cependant, dans le contexte actuel, l'une des facettes les plus inquiétantes de ce phénomène est son lien avec les réseaux terroristes qui soit profitent de ces réseaux criminels pour obtenir des ressources, des financements et du soutien pour leurs attaques, soit sont parfois alimentés par des membres de ces organisations qui, à un moment donné et pour diverses raisons, franchissent le pas et deviennent membres de groupes violents en apportant leur expérience criminelle antérieure. 

Ce mouvement est une tendance inquiétante, mais il peut être considéré en même temps comme une opportunité dans la lutte contre le terrorisme, car la collaboration de groupes terroristes avec certaines organisations ou structures criminelles peut constituer une vulnérabilité.

Dans ce contexte, et pour en revenir à l'action terroriste, nous avons assisté à un changement radical de celle-ci. Les anciens groupes locaux ou nationaux, avec un signe politique marqué ou des revendications territoriales ont pratiquement disparu, laissant place à un mouvement terroriste mondial de nature religieuse et radicale, et dont la revendication repose sur l'imposition par tous les moyens à leur portée de leurs croyances. 

Ce « courant » se caractérise par une atomisation des cellules qui agissent en Europe, l'absence pratique de relation personnelle entre les dirigeants et ces cellules, et l'utilisation massive des réseaux sociaux, tant pour diffuser leur message que pour contacter leurs adeptes et leur donner des instructions.

En se concentrant sur le terrorisme djihadiste, l'une de ses notes distinctives est l'indépendance relative de ses cellules, qui mènent la plupart des attaques sans aucun soutien ni organisation de la structure centrale. 

L'Espagne est un cas paradigmatique de cette évolution. Et l'étude des différentes attaques djihadistes subies dans notre pays nous est très utile pour identifier les nouveaux modèles de comportement, tant des organisations criminelles organisées que des groupes djihadistes. 

Cette étude montre que nous sommes confrontés à un scénario très différent de celui auquel nous étions habitués, et l'une des principales caractéristiques est que les groupes d'acteurs doivent se donner les moyens de mener à bien leurs actions. C'est à ce stade que le terrorisme actuel converge avec les différents réseaux du crime organisé.

Cette convergence se produit à plusieurs niveaux et, si elle simplifie grandement l'exécution des actions terroristes, elle peut en même temps être l'occasion de surveiller et de détecter la préparation des attentats. 

Pour les services répressifs et les services de renseignement, la surveillance des différents réseaux criminels et de leurs membres est plus accessible que celle des cellules terroristes potentielles, car les premiers sont des structures plus stables et plus durables et leurs membres proviennent pour la plupart d'environnements connus. En revanche, les cellules djihadistes sont généralement créées « ad hoc » pour commettre des attentats et leurs membres ne proviennent pas nécessairement de la même communauté.

Afin de prendre conscience du poids considérable du crime organisé dans l'économie mondiale, les responsables d'EUROPOL estiment aujourd'hui que cette activité représente 110 milliards d'euros.

Dans l'histoire des relations entre les groupes terroristes et le crime organisé, on peut distinguer deux phases. Traditionnellement, l'accent a été mis sur le niveau organisationnel et sur la manière dont les terroristes et les groupes criminels organisés ont établi différentes formes de relations allant de relations ou collaborations sporadiques à des alliances plus stables ou durables qui pourraient aboutir à une certaine convergence (en unissant des intérêts communs) ou même à une sorte d'organisation hybride.

Nous sommes actuellement dans une phase où l'étude des réseaux et de leurs membres a pris une place centrale, et nous pouvons voir comment les profils des membres de certains groupes, clairement différenciés dans le passé, ont commencé à se mélanger ou à se confondre.

Les groupes terroristes traditionnels qui opéraient en Europe, tels que l'ETA en Espagne, étaient des organisations très hiérarchisées et très structurées, avec une emprise de fer de la part des dirigeants sur tous leurs membres et leurs actions. C'étaient même des entités très bureaucratiques. Toutefois, les réseaux djihadistes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ont une structure et un mode de fonctionnement très différents, en grande partie en raison des progrès technologiques en termes de systèmes de communication et de diffusion.

Il s'agit de réseaux très transversaux, très horizontaux, dans lesquels les cellules n'ont souvent jamais eu de contact avec les éléments de tête, même à des niveaux moyens ou bas. Et où fréquemment, tout le processus de recrutement, de formation, d'endoctrinement, de préparation des actions et de transmission des ordres est effectué à distance par le biais du réseau. Le nouveau phénomène a su tirer parti de la vulnérabilité que représentent la mondialisation et l'accès total à l'internet ou aux applications fonctionnant sur nos smartphones. Mais en même temps, face à la société évoluée et « technologisée » à laquelle ils sont confrontés, laisser tous leurs processus reposer sur ces systèmes est aussi une faiblesse. Ils ont donc pu combiner ce modus operandi avec un autre qui est tout aussi simple qu'intelligent : la technologie est complètement ignorée, ils se débarrassent de leurs téléphones portables, les instructions sont transmises manuellement ou verbalement au sein de leurs communautés, souvent transformées en ghettos, où leur impunité et leur sécurité sont absolues, et ils se fondent complètement dans l'environnement, tant dans leur apparence physique que dans leur façon d'agir. Avec cette façon de mener leur activité, ils atteignent une invisibilité presque absolue face aux méthodes modernes de recherche, de suivi et d'obtention d'informations. Mais en substance, les deux modes d'action partagent cette transversalité, cette structure dont la hiérarchie a été simplifiée au maximum.

Et cette nouvelle façon d'agir et d'organiser a apporté une nouveauté. Nous ne pouvons pas parler de convergence entre les organisations terroristes et criminelles en tant que groupes agissant dans des scénarios ou des environnements différents. Ces deux types de groupes sont aujourd'hui nourris par le même type social. Leur membres proviennent du même environnement. 

Ce fait constitue un défi lorsqu'il s'agit de les combattre, puisque l'ancienne conviction selon laquelle un terroriste agirait toujours avec un raisonnement totalement différent de celui d'un criminel, cherchant à déstabiliser la société afin d'atteindre ses objectifs, alors que ce dernier cherche simplement à obtenir un quelconque avantage économique ou autre, a disparu, brouillant les deux objectifs, voire les confondant ou les mélangeant. 

Avec l'irruption de Daech, cette tendance s'est accentuée, et des données plus récentes, bien qu'avec certaines variations selon les pays, le confirment.  

Une analyse de 51 attaques djihadistes en Europe et aux États-Unis entre 2014 et 2017 a révélé qu'au moins 57 % des participants avaient un casier judiciaire quelconque, et qu'un tiers d'entre eux avaient déjà été emprisonnés. Au Royaume-Uni, entre 1998 et 2015, 38 % des crimes liés au djihadisme ont été commis par des individus ayant un passé criminel avéré, et la moitié d'entre eux ont été emprisonnés pour des crimes non terroristes. 

De même, une étude menée en 2015 a révélé que deux tiers des Allemands qui ont marché pour combattre dans les rangs de Daech en Syrie ou en Irak avaient un casier judiciaire et, là encore, un tiers d'entre eux avaient déjà été condamnés.  

Les données obtenues en France la même année et rendues publiques par le porte-parole du ministère de la justice sont parallèles aux précédentes. Il a déclaré que 15 % des 167 islamistes radicaux arrêtés en France pour des motifs liés au terrorisme avaient déjà été emprisonnés pour d'autres crimes.

Lorsque nous nous concentrons sur l'Espagne, les liens ou les points communs entre les organisations criminelles et terroristes peuvent être regroupés en trois éléments de convergence différents : le fonctionnel, le financier et l'idéologique.

Il existe ce que nous pourrions considérer comme un écosystème de lieux et d'espaces où les criminels potentiels se rencontrent pour échanger des informations, rencontrer de nouveaux partenaires, acheter et vendre des produits issus d'activités illicites ou planifier des actions futures. L'existence de ces espaces offre une certaine structure et continuité aux réseaux criminels et, ce qui est très important pour la relation que nous observons entre les organisations criminelles et terroristes, ils permettent une évolution dans le développement des carrières criminelles de ceux qui les fréquentent. Processus par lequel on passe d'une activité criminelle violente à un extrémisme violent idéologique. 

Cependant, cet « écosystème » a également progressé, et on ne peut plus parler uniquement d'espaces physiques de convergence tels que les prisons, les mosquées, les clubs, les bars, etc. Nous trouvons maintenant des espaces virtuels beaucoup plus faciles d'accès et plus difficiles à contrôler, tels que les plateformes web, les réseaux sociaux, les forums, etc. La plupart d'entre eux se trouvent dans ce que l'on appelle le « deep web ». À l'heure actuelle, nous pouvons dire que la véritable concurrence entre les deux activités se déroule dans ce nouveau plan virtuel.

En bref, cette évolution peut être comprise comme une recherche par certains individus d'une certaine évolution personnelle, aussi difficile que cela puisse être pour nous de la comprendre. Une progression qui passerait de la commission de petits délits à un jeune âge à des délits plus graves qui conduiraient à l'intégration dans un groupe criminel ou terroriste. Et comme les compétences nécessaires pour s'intégrer dans un type d'organisation ou un autre sont clairement similaires, la transition, si elle existe, est beaucoup plus facile et plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer. 

Convergence fonctionnelle 

Lorsque nous parlons de convergence fonctionnelle, nous faisons référence à la relation entre les capacités des groupes criminels et l'expérience des gangs ou des organisations terroristes. Cela se concrétise lorsque les criminels deviennent des facilitateurs du terrorisme en mettant leurs capacités (accès à des armes ou autres matériels illégaux, réseaux de documents falsifiés, etc.) au service d'une cellule ou d'un membre connu ou familier de leur famille radicalisée.   

En général, la raison pour laquelle ils sont contactés est leur connaissance, bien que dans de nombreux cas, ce lien soit dû à des relations antérieures, soit de nature religieuse ou familiale.

Un autre cas fréquent est celui où ce soutien se fait par une intégration temporaire totale ou partielle dans la cellule terroriste. Dans ce cas, la collaboration peut être motivée par des raisons différentes, mais toujours pragmatiques. Les criminels ne doivent pas nécessairement être des croyants ou des radicaux. Ils agissent par loyauté envers un ami, un membre de leur communauté, ou simplement parce qu'ils en tirent un avantage économique. 

Dans d'autres cas, différents de celui décrit ci-dessus, dans lesquels la partie criminelle du réseau ne connaît pas le but de son soutien, nous avons vu comment des groupes criminels ont apporté leur soutien à des cellules, en étant parfaitement conscients du résultat potentiel de leurs activités. Dans ce type de circonstances, l'intérêt pour la collaboration naît de relations personnelles, d'une certaine sympathie pour la cause ou des deux. Quoi qu'il en soit, la connaissance de certaines techniques, les contacts dans le monde criminel et l'accès aux fonds provenant de leurs activités illicites sont d'une grande utilité pour les terroristes.

Convergence financière 

À ce stade, nous trouvons des éléments djihadistes qui sont impliqués avec des groupes de criminalité organisée afin de financer leurs opérations. Les sources de financement possibles comprennent toutes sortes d'activités illégales, même si la participation à des activités telles que le trafic de drogue ne s'inscrit pas très bien dans les principes religieux qui justifient leurs actions.  

Les activités de ces groupes peuvent contribuer à couvrir les coûts élevés liés à la préparation d'une attaque terroriste et couvrent un large spectre allant de la formation nécessaire au besoin de refuges, d'installations de stockage, à la préparation des dispositifs, à la collecte d'informations, aux déplacements, etc. 

Parfois, ces types d'alliances vont plus loin et sont utilisés pour soutenir l'activité djihadiste au niveau de l'organisation, en obtenant par des moyens illicites l'argent qui arrive directement dans les coffres de la direction de l'organisation.

À ce stade, nous nous intéressons à deux catégories. L'un avec des criminels spécialisés dans ce type d'opérations, assimilés à des djihadistes, qui réalisent ces actes discrets pour financer les cellules, et un autre avec des terroristes sans expérience criminelle préalable, qui s'intègrent temporairement à ces groupes pour réaliser une action spécifique. 

Le coût de la préparation d'une attaque varie selon l'objectif, les moyens utilisés et la complexité de l'attaque. C'est pourquoi, bien qu'un financement solide soit nécessaire, comparé à celui requis pour d'autres activités, il n'est pas exorbitant. Cela signifie que ce « faible coût » relatif devient un catalyseur de l'activité terroriste, tant qu'il ne s'agit pas d'attaques complexes ou à grande échelle. Dans ce cas, les exigences économiques sont beaucoup plus élevées, mais en même temps, dans ce type de procédure, il est plus difficile pour les éléments criminels de s'impliquer, limitant leur collaboration à des exercices de bas niveau, loin de la planification et de l'exécution totales de l'attaque.

Ce qui est pertinent dans la question qui nous occupe, c'est que la préparation d'un attentat est à la portée de n'importe qui, sans qu'il soit nécessaire de recourir au soutien des organisations matricielles, et ces dernières profitent de cette situation, en encourageant leurs adeptes à le réaliser, encourageant indirectement la collaboration entre criminels et terroristes. L'autofinancement donne aux djihadistes la possibilité d'agir de manière indépendante. 

Depuis le 11 mars 2004, la situation a considérablement évolué et les méthodes employées par les djihadistes ont été adaptées.

Cette évolution de la menace a ouvert de nouvelles perspectives aux terroristes et aux criminels. Le contrôle effectif du territoire en Syrie et en Irak leur a fourni de nouveaux modes de financement, dont certains, comme le trafic illégal d'œuvres d'art, nécessitent la collaboration expresse de réseaux criminels organisés et hautement spécialisés. En même temps, ce même contrôle du territoire et de la population, ajouté aux adeptes qui se sont installés dans ces régions en provenance d'autres pays musulmans et européens, a rendu plus efficaces les méthodes traditionnelles de transfert d'argent telles que la "hawala". L'expansion des réseaux de ce système rend extrêmement difficile sa surveillance. On estime qu'en trois ans seulement, plus de 10 millions d'euros ont changé de mains en l'utilisant.

Si nous nous concentrons sur les attentats de Barcelone et de Cambrils en 2017, nous constaterons qu'une fois de plus, la collaboration avec les réseaux criminels a servi à soutenir une partie des coûts des attentats. C'est notamment la vente de bijoux volés qui a fourni le capital nécessaire pour acquérir les plus de 100 bouteilles de gaz stockées dans la maison à Alcanar. Ce cas est également un exemple clair d'action qui pourrait être considérée comme low cost, autofinancée et sans soutien économique de la part de l'organisation matricielle.  

Cette convergence d'intérêts économiques lorsqu'il s'agit de coopérer pour obtenir des avantages met en évidence la nature transnationale et transversale du problème en mélangeant les deux types de cadres, parfois même en devenant un. Les groupes terroristes s'appuient sur des réseaux criminels afin de pouvoir agir de manière indépendante et sans soutien extérieur, mais cela ne signifie pas qu'à d'autres niveaux, il n'existe pas de liens profonds et solides au niveau européen et international entre les organisations de ces deux types, utilisant des méthodes de financement beaucoup plus complexes qui ont parfois été basées sur des réseaux de fraude fiscale ou de détournement d'argent par le biais de consortiums immobiliers. 

Convergence idéologique

L'existence de conditions qui facilitent la convergence entre les criminels de droit commun et les djihadistes conduit au processus de saut d'une "statut" à l'autre lorsque des criminels de droit commun ou des membres d'organisations criminelles sont intégrés dans des cellules djihadistes après un processus de radicalisation et d'endoctrinement résultant d'une collaboration aussi étroite.  

D'une certaine manière, pour certains criminels communs (parlant principalement de ceux d'origine musulmane), rejoindre le djihad est une occasion de « racheter » leurs péchés en utilisant leurs connaissances en faveur de la cause religieuse. D'autre part, la frustration et le désenchantement causés par le mode de vie proscrit et l'incapacité à mener une vie conforme aux normes de la société occidentale dans laquelle vivent un grand nombre de jeunes musulmans de deuxième et troisième générations les conduisent à un grave sentiment de perte d'estime de soi. Dans ce contexte, l'étape d'intégration au mouvement djihadiste est perçue par ceux qui lui donnent l'occasion de se sentir partie prenante de quelque chose d'important et qui donne un sens à leur vie, en récupérant cet honneur ou cette dignité perdus.

C'est, en quelque sorte, une façon de rompre avec un passé vide de sens et plein d'insatisfactions, mais sans nécessairement changer leur vie quotidienne, puisque ce qu'ils font, après tout, c'est donner un sens plus profond à leurs activités criminelles et une justification, même si ce « saut » implique un changement profond dans leur vision personnelle de la vie.    

Ce sentiment de rédemption est renforcé par le fait qu'ils poursuivent les mêmes activités, mais sont désormais soumis aux règles du djihad, qui ne font que les justifier et leur donner un sens.

Toutes les compétences acquises au cours des années d'activité illégale sont utiles pour leur nouveau rôle de militants extrémistes violents, en particulier la capacité à rester à l'écart des forces de l'ordre. Le fait d'avoir franchi la ligne et d'agir en dehors de la loi, certains d'entre eux étant même impliqués dans des crimes violents, signifie qu'ils ont déjà franchi une étape très importante dans le processus de radicalisation et le risque d'agir sous le couvert de groupes qui pratiquent une violence à motivation idéologique est donc très élevé.

- Djallil Lounnas, The links between jihadi organizations and illegal trafficking in the Sahel. MENARA Working Papers, 2018.

-  Federal Research Division, « The Nexus Among Terrorists, Narcotics Traffickers, Weapons Proliferators, And Organized Crime Networks In Western Europe » .Library of Congress .  United States Government, 2002.

- J. Argomaniz et R. Bermejo,  « Jihadism and crime in Spain: a convergence settings », 2019. 

- R. Magaz Álvarez, « Terrorismo y Narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad », Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.