La police nationale arrête un membre de l'appareil financier de Daech à Madrid
L'homme arrêté envoyait de l'argent en Syrie de la part de sympathisants djihadistes qui aident le groupe terroriste par des contributions financières. Le djihadiste arrêté mardi à Madrid a été accusé par la police nationale de participer à un crime d'activités terroristes en faisant partie du « Bureau de transfert de fonds » de Daech en Europe. Il était chargé d'envoyer et de recevoir de l'argent dans de nombreux pays européens et arabes par le biais du système hawala, un mécanisme informel de transfert de fonds qui permet d'envoyer de l'argent partout dans le monde en dehors du système financier ordinaire et du contrôle administratif. Le détenu, malgré son jeune âge, était un agent de transfert expérimenté et spécialisé, envoyant de l'argent en Syrie de la part de sympathisants djihadistes qui aident Daech par leurs contributions financières, selon la police nationale dans un communiqué de presse disponible sur son site web.
Lors de l'arrestation, les agents ont procédé à une fouille du domicile et du véhicule du djihadiste présumé, y compris des documents pertinents pour l'enquête. L'opération a été menée en collaboration avec la Brigade provinciale d'information de Madrid, la Brigade provinciale d'information de Ceuta et l'agence EUROPOL. L' Audience nationale a ordonné ce jeudi son admission en prison.
Depuis la fin du mois de mai de l'année dernière, le Bureau des informations générales a mené deux autres opérations au cours desquelles deux individus ont été arrêtés sous l'accusation de faire partie de l'appareil financier de Daech. La présente enquête a débuté après l'analyse des informations obtenues lors de ces deux précédentes opérations, qui ont mis en évidence l'existence de liens, de connexions et de contacts communs entre les deux précédents détenus et celui qui est maintenant arrêté. Tous auraient opéré dans le même « bureau de transfert de fonds », par lequel l'argent était envoyé dans la zone de conflit.
Les enquêteurs ont découvert que la structure financière utilisée par l'homme arrêté faisait partie d'un réseau transnational ayant des liens en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'enquête a permis de découvrir une structure établie principalement en Syrie, composée d'agents financiers et de combattants, qui ont travaillé en étroite collaboration pour apporter un soutien financier à divers terroristes étrangers et membres opérationnels de Daech qui étaient prêts à rentrer en Europe.
Les agents anti-terroristes ont découvert que les expéditeurs de fonds contactaient des philo-jihadistes de diverses nationalités par le biais de réseaux sociaux pour demander un financement. Une fois ce contact établi, ils ont organisé la communication du responsable financier de Daech sur le sol syrien avec le financier potentiel.
Il a été établi que ces dirigeants financiers géraient un réseau de contacts de confiance en Occident, chargé de faciliter la circulation des capitaux que les sympathisants fournissaient, dans le but de financer des actions visant à réorganiser les structures terroristes. L'homme arrêté, comme les deux détenus précédents, a tenté de garder un profil bas dans sa vie « quotidienne », prenant de nombreuses mesures de sécurité dans ses activités et ses mouvements afin d'éviter d'être détecté par la police.
