L'Iran utilise la Turquie pour échapper aux sanctions américaines
Le concept de « criminalité en col blanc » est apparu dans nos vies à la fin des années 1930, grâce au criminologue Edwin Shuterland. Depuis lors, ce type de criminalité nous a accompagnés sous des noms tels que fraude bancaire, blanchiment d'argent ou utilisation illégale de paradis fiscaux. Quoi qu'il en soit, ils nous ont montré que le pouvoir et le pouvoir d'achat font bouger le monde ; un monde qui ferme parfois les yeux sur certains actes illégaux. Ces dernières années, l'achat de biens immobiliers en Turquie par des citoyens iraniens en échange de la citoyenneté turque est devenu une nouvelle façon d'échapper aux sanctions imposées par les États-Unis à ce pays. La Commission européenne a critiqué ces actions comme étant une forme de criminalité organisée.
Les citoyens iraniens ont acheté 1 399 propriétés immobilières en Turquie entre janvier et février 2020, soit 787 de plus par rapport à la même période en 2019, selon l'Azer News. En février 2020, 4 005 biens immobiliers ont été vendus à des étrangers en Turquie, soit 20,6 % de plus qu'en février 2019, selon le même journal.
La Turquie et l'Iran continuent d'échapper aux sanctions imposées par les Etats-Unis, six mois seulement après que le ministère de la Justice ait intensifié la pression économique sur Ankara en déposant des accusations de fraude et de blanchiment d'argent contre la deuxième banque publique du pays, Halbank, l'accusant d'aider l'Iran à échapper aux sanctions américaines, rapportait à l'époque le New York Times. « C'est l'une des plus graves violations des sanctions contre l'Iran que nous ayons constatées. Aucune entreprise ne devrait avoir intérêt à se soustraire à nos lois ou à risquer notre sécurité nationale », avait alors mis en garde John C. Demers, le procureur général adjoint pour la sécurité nationale.
La Turquie a ignoré les menaces des États-Unis et a laissé de tels actes illégaux se poursuivre dans son pays. Le journal Arab News a rapporté mardi que certains bureaux de transfert d'argent basés à Istanbul permettent aux citoyens iraniens de se soustraire aux sanctions imposées par les États-Unis. Leur modus operandi consiste à utiliser des mécanismes de contrebande entre les bureaux des banques à Istanbul et à Téhéran. Le Times rapporte que ces sociétés opèrent principalement du côté européen d'Istanbul, autour de la zone du Grand Bazar. Cependant, les transactions numériques telles que les bitcoins ne connaissent pas de frontières et se déroulent illégalement dans différentes régions du pays.
Actuellement, plus de 67 000 citoyens iraniens vivent en Turquie. Les sanctions imposées par les États-Unis à ce pays ont influencé tous les aspects de leur vie - sociaux et économiques - les obligeant à quitter leur foyer pour poursuivre leurs ambitions. Au cours des dernières années, le gouvernement turc a accordé la nationalité du pays à toute personne qui investit plus de 250 000 dollars dans la propriété ou qui dispose de cette somme comme dépôt. Grâce à cette loi, plus de 20 000 personnes de différentes nationalités ont obtenu la nationalité turque.
De nombreux citoyens iraniens qui ont eu recours à cette stratégie pour obtenir la nationalité turque ont changé de nom et de lieu de naissance, afin de pouvoir poursuivre leurs transactions financières sans éveiller de soupçons. Ainsi, ces personnes peuvent bénéficier des mêmes droits que les citoyens turcs, à l'exception du droit de vote et d'éligibilité. Dans le même temps, beaucoup d'entre eux ont décidé de travailler en Turquie afin de tirer le meilleur parti de leur activité d'exportation, qui est difficile à maintenir en Iran.
Le journal Arab News rapporte le témoignage d'un propriétaire de société immobilière turque qui vend des propriétés à des acheteurs iraniens depuis quelques années. Le succès de son entreprise est tel qu'il a décidé d'apprendre le farsi afin d'atteindre plus facilement les clients. « Ils peuvent obtenir la citoyenneté turque en quelques mois seulement après avoir obtenu le titre de propriété de la maison. La Turquie est le port le plus proche et le plus sûr pour les Iraniens », a déclaré l'homme à Arab News. « Ma propre expérience m'a montré que les transferts d'argent se font principalement dans les magasins du Grand Bazar et par des moyens numériques tels que les bitcoins », a-t-il ajouté.
Le propriétaire de cette société immobilière a également expliqué que si « certains Iraniens apportent tout leur argent en liquide, d'autres utilisent leurs sociétés basées à l'étranger pour transférer de l'argent directement en Turquie ». Ce type d'activité a peut-être augmenté suite à l'imposition de sanctions supplémentaires à l'Iran. Début janvier, les États-Unis ont activé des sanctions supplémentaires contre l'Iran, par décret du président Donald Trump. Ces sanctions touchent directement des secteurs tels que l'industrie, les mines et le textile. « Les sanctions continueront jusqu'à ce que le régime cesse de financer le terrorisme mondial et s'engage à ne jamais avoir d'armes nucléaires », a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin lors d'une rencontre à la Maison Blanche avec le secrétaire d'État Mike Pompeo.
« Mes affaires avec les Iraniens ces deux dernières années ont été assez lucratives, mais maintenant avec l'apparition du coronavirus et la suspension de tous les vols internationaux, le secteur immobilier est complètement fermé. Nous avons vendu des propriétés dans des endroits de luxe du côté européen d'Istanbul, comme Vadi Istanbul, mais aussi dans des zones modestes et suburbaines comme Beylikduzu», a déclaré le propriétaire de la société immobilière à Arab News, après avoir évoqué l'impact de ce type de sanctions sur son secteur. « La nationalité turque a aidé les Iraniens à se rendre en Europe. Malgré cela, ils gardent leur maison à Istanbul comme deuxième option, car ils ne sont pas obligés d'y vivre pour conserver leur nationalité. Tous leurs parents au premier degré, à l'exception des frères et sœurs, peuvent conserver leur citoyenneté. « Ils n'achètent pas des biens immobiliers uniquement à des fins d'investissement : ils le font pour construire leur vie ici et accumuler des économies », a-t-il ajouté.
Les relations entre la Turquie et l'Iran sont entrées dans une nouvelle ère. L'instabilité entre ces deux pays s'accroît, même si les Iraniens sont toujours l'une des nationalités qui investissent le plus à Istanbul. Toutefois, aider l'Iran à se soustraire aux sanctions imposées par les États-Unis pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie turque. « Je suis tout à fait prêt à détruire rapidement l'économie turque si les dirigeants turcs continuent sur cette voie dangereuse et destructrice », a déclaré M. Trump en octobre dernier. L'impact qu'un ensemble de sanctions contre la Turquie pourrait avoir pourrait déstabiliser une économie qui n'est pas dans son meilleur état.
