Bilan trimestriel sur le crime organisé en Espagne

Le crime organisé est l'une des principales menaces auxquelles les sociétés doivent faire face, compte tenu de ses caractéristiques, ainsi que de sa virulence lorsqu'il s'agit d'affecter toutes les couches de la population. C'est pourquoi Sec2Crime a créé le "Rapport sur le crime organisé en Espagne", un projet de recherche innovant qui vise à créer un outil d'intelligence stratégique de base. Ainsi, avec ce rapport, nous entendons mettre en contexte les premières données extraites des différentes opérations policières réalisées en Espagne au cours du premier trimestre 2022 par les Forces et Corps de Sécurité de l'État (FCSE).

La préparation d'un rapport de ces caractéristiques est nouvelle et, par conséquent, notre cadre théorique n'est pas encadré par un autre rapport, mais par la Stratégie nationale de sécurité de 2017 et 2021, et la Stratégie nationale contre le crime organisé et la grande criminalité (2019-2023). Nous nous appuyons donc sur ces sources pour sélectionner les domaines de travail et de recherche suivants : 

• Trafic de drogue
• Corruption
• Blanchiment d'argent
• Cybercriminalité
• Traite des êtres humains
• Trafic de migrants
• Criminalité liée à la propriété intellectuelle
• Fraude au Trésor public
• Crimes contre la propriété 
• Trafic d'armes illicite 
• Crimes contre l'environnement 

Afin de préparer ce document sur le crime organisé en Espagne, nous suivons les nouvelles publiées dans les salles de presse de la Police nationale et de la Guardia Civil. De cette manière, nous recueillons des informations objectives qui sont ensuite analysées et servent de base à l'élaboration du rapport, ainsi que des bilans trimestriels.

Introduction

Après avoir analysé toutes les nouvelles relatives aux zones de criminalité organisée en Espagne au cours du premier trimestre 2022, nous disposons d'informations suffisantes pour donner un aperçu du phénomène de la criminalité organisée (CO) dans notre pays. Comme il a été indiqué, les informations que nous traitons et analysons sont obtenues de sources officielles de la FCSE. Bien que les informations soient officielles, nous nous attendons à un certain biais dans les résultats obtenus, car ils ne représentent qu'un pourcentage du total des opérations réalisées pendant cette période. Par conséquent, le chiffre total indiquerait un résultat plus élevé que celui indiqué dans l'analyse. 

Le bilan trimestriel s'articule autour de deux axes principaux : d'une part, les opérations de police dans chaque type de criminalité et, d'autre part, les organisations criminelles démantelées. Enfin, nous tirerons quelques conclusions sur l'évaluation des données obtenues.

Principaux domaines de surveillance

a) Opérations de police

Dans ce premier point, nous avons analysé les données relatives aux opérations menées tant par la Police nationale que par la Guardia Civil.

Au cours de ce trimestre, une tendance à la hausse a été observée pendant les deux premiers mois de l'année. Le graphique montre un total de 72 opérations réalisées, dont la Police nationale a effectué 41 (56,94%) et la Guardia Civil 31 (43,05%). 

Ce graphique montre, activité par activité, l'incidence de la criminalité grave en Espagne au cours du premier trimestre. Les données les plus pertinentes sont les 32 opérations liées au trafic de drogue (47,05%) et les 15 dans les crimes contre la propriété (22,05%), ce qui signifie un total de près de 70% des crimes liés au crime organisé entre les deux activités. 

En ce qui concerne les arrestations effectuées par la FCSE au cours de ce premier trimestre, nous constatons que, sur un total de 858 personnes, la Police nationale a arrêté 497 personnes (soit 57,9% des personnes arrêtées), tandis que la Guardia Civil a arrêté 361 sujets (42,07% du total). Toutes ces arrestations concernaient principalement le trafic de drogue et les crimes contre la propriété. 

En ce qui concerne la portée géographique des opérations réalisées par le FCSE en Espagne au cours du premier trimestre, nous pouvons observer que des opérations ont été réalisées dans un total de 32 provinces. Madrid (20), Malaga (14), Valence (11), Alicante (10), Cadix (9) et Barcelone (9) se distinguent. En outre, de nombreuses opérations de police ont lieu dans plus d'une province. En termes de communautés autonomes, Madrid, la Catalogne, Valence, Murcie, l'Andalousie, les îles Canaries et Ceuta sont les principaux centres du crime organisé en Espagne au cours de ce trimestre.

Un indicateur du degré de menace que représente le crime organisé est l'implication des agences de sécurité supranationales (Europol ou Interpol), ainsi que d'autres pays (DEA, FBI, Carabinieri, entre autres), ce qui met en évidence le facteur transnational du crime organisé en Espagne. Sur le nombre total d'opérations réalisées, 23 (32%) ont fait l'objet d'une participation internationale, et les 49 autres n'en ont pas fait l'objet (68,05%). Ces données montrent a priori que les principales organisations criminelles démantelées n'étaient pas de nature transnationale.

Comme le montrent les données analysées et illustrées dans le graphique, les domaines où la participation internationale est la plus importante sont le trafic de drogue, les crimes contre la propriété et la traite des êtres humains. 

Le graphique 7 montre la carte de l'Espagne avec les informations compilées et analysées dans cette section. Cette image donne une vue d'ensemble, tout en montrant le scénario inquiétant concernant le crime organisé en Espagne au cours du premier trimestre

b) Les organisations criminelles démantelées

Après avoir analysé les données sur le crime organisé, nous devons maintenant nous concentrer sur les caractéristiques de ces groupes criminels, à travers une série de données contrôlées à partir des articles de presse analysés.

Un fait pertinent pour comprendre les marchés criminels et les individus qui les composent est d'analyser la composition des organisations criminelles démantelées lors des opérations de police. Nous constatons, tout d'abord, que jusqu'à 5 membres se retrouvent dans 20 groupes (28%), ensuite, 6 à 10 membres dans 28 groupes (39%) et, enfin, plus de 10 membres dans 24 groupes (33%). De ces données, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : d'une part, environ 72% sont des groupes relativement importants, et d'autre part, cela implique un haut degré d'organisation et une relative hiérarchie dans l'organisation interne.

Comme on peut le voir dans le graphique 9, le trafic de drogue et les crimes contre la propriété sont les groupes les plus nombreux, tout comme la traite des êtres humains. Cependant, dans le trafic de drogue, il existe également un grand nombre de groupes relativement petits.

Les infractions liées au crime organisé ont tendance à être associées à des types de crimes violents. Afin d'évaluer cet indicateur, la détention illégale d'armes des groupes criminels démantelés (72) par la FCSE lors des opérations menées au premier trimestre a été prise en considération. A partir de ces données, nous pouvons constater que, sur les 72 groupes interceptés, des armes à feu ont été saisies dans 22 d'entre eux, ce qui représente 31% du total. 

Si l'on met en perspective les données du graphique 10 avec celles qui nous intéressent (graphique 11), on constate que les activités criminelles liées à la grande criminalité sont le trafic de drogue, suivi des crimes contre la propriété. Dans le premier cas, l'utilisation d'armes à feu est de plus en plus courante dans les "renversements" entre trafiquants de drogue. Dans plusieurs de ces cas, les armes saisies ont été considérées comme des armes de guerre. 

Le fait que les groupes soient impliqués dans plus d'une activité criminelle est l'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer le degré de pertinence du crime organisé en Espagne. Sur les 72 opérations étudiées, nous avons constaté que ce phénomène ne se produit que dans 18 d'entre elles, soit 25%. Ces données montrent que la majorité des organisations criminelles se consacrent presque entièrement à un seul type de criminalité, et confirment la même tendance exprimée par Europol dans son évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA). 

Après avoir suivi et analysé les opérations policières menées au cours du premier trimestre 2022, et toujours sur la base des informations publiées officiellement par la Police nationale et la Guardia Civil dans leurs salles de presse respectives, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

• Sur les activités considérées comme des crimes graves qui sont analysées dans le rapport, 11 au total, il y en a eu 9 au cours de ces trois mois, ce qui montre une tendance inquiétante.
• Parmi les activités qui représentent un risque particulier pour la société, le trafic de drogue et les atteintes aux biens sont confirmés comme étant les domaines les plus préoccupants.
• En termes d'étendue territoriale, des opérations de police ont été menées dans 32 provinces. Celles-ci touchent principalement le Levante, l'Andalousie, Madrid et la Catalogne, de sorte que l'expansion géographique du crime organisé s'étend à plus de la moitié du territoire national.
• En ce qui concerne la nature transnationale des organisations criminelles démantelées, leur présence au cours des derniers mois n'a pas été élevée. Cependant, ils présentent un intérêt particulier en termes qualitatifs, étant donné leur importance internationale.
• En ce qui concerne la typologie des organisations, nous avons observé qu'il s'agit de groupes relativement importants avec une structure hiérarchique claire.
• En ce qui concerne le recours à la violence, il n'y a pas eu de chiffres élevés au cours de ce trimestre. Comme indiqué, son utilisation semble être généralisée dans le domaine du trafic de drogue dans le but de perpétrer des " retournements " entre les différents groupes criminels.

En guise de conclusion générale, au cours de ce trimestre, la situation de la criminalité organisée en Espagne resterait à un risque MOYEN-HAUT, car, si certaines données sont élevées, d'autres montrent une tendance à la baisse. Toutefois, il convient de noter que ce qui a été analysé et publié ne représente qu'un pourcentage de ce qui s'est réellement produit, auquel il faut ajouter les opérations qui ne sont pas publiées, ainsi que les organisations criminelles qui poursuivent leurs activités et n'ont pas été démantelées. Tout ceci nous amène à penser que si l'on prend en compte toutes les données, le risque serait ÉLEVÉ. 

Le travail de recherche de Sec2Crime se poursuit, il faudra donc attendre les données du deuxième trimestre pour pouvoir voir comment le phénomène de la criminalité organisée se dessine dans notre pays au fil des mois. Ce travail s'achèvera par la publication du rapport au début de l'année 2023, qui, nous l'espérons, sera un outil de veille stratégique utile tant pour la FCSE que pour la société dans son ensemble.

José Luis Gil Valero, coordinateur du "Rapport sur le crime organisé en Espagne 2022", Sec2Crime et analyste des études stratégiques sur le terrorisme et le crime organisé.

Sec2Crime

Bibliographie

• Departamento de Seguridad Nacional. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Consultar en:  https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/Estrategia_Seguriad_Nacional_2017.pdf
• Departamento de Seguridad Nacional. Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Consultar en:  https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-seguridad-nacional-2021 
• Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023. Consultar en: file:///C:/Users/JLGV/Downloads/Estrategia%20Nacional%20contra%20el%20Crimen%20Organizado%20y%20la%20Delincuencia%20Grave%20-%20Interactivo%20(2).pdf
• Europol, (2021). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). Consultar en: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report
• Gabinete de Prensa de la Guardia Civil. Consultar en: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/index.html 
• GIL VALERO, José Luis. ¿Es necesaria una memoria sobre criminalidad organizada en España? Entrada de Blog Sec2Crime, (2022) https://www.sec2crime.com/2021/12/30/memoria-sobre-crimen-organizado-en-espana/ 
• Sala de Prensa de la Policía Nacional. Consultar en: https://www.policia.es/_es/comunicacion_salaprensa.php