Les Émirats Arabes Unis annoncent un nouveau mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Les Émirats Arabes Unis mettent en place un nouveau partenariat pour réprimer le blanchiment d'argent, le financement des groupes terroristes et les organisations illicites dans le secteur non lucratif. Cette annonce a été faite par la ministre du développement communautaire, Hessa Bint Essa Buhumaid, et le ministre d'État, Ahmed Ali al-Sayegh. L'objectif des deux ministres est de coopérer avec la cellule de renseignement financier des EAU dans l'échange d'informations afin de prévenir à tout prix le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Ali Faisal Ba'Alawi, chef de l'unité de renseignement financier, a souligné l'importance des efforts déployés par les EAU pour lutter contre le terrorisme. "Le ministère du Développement Communautaire et l'Unité de Renseignement Financier des EAU coopéreront avec toutes les autorités concernées qui jouent un rôle actif dans notre économie et protègent les donateurs et leur argent contre les risques d'exploitation dans le financement du terrorisme et le financement d'organisations illicites, afin de permettre la mise en œuvre efficace de la lutte contre les crimes financiers de toutes sortes et de toutes formes", a fait remarquer Ba'Alawi.
Pour sa part, Hamed al-Zaabi, directeur général de l'Executive Office for Combating Money Laundering and Terrorist Financing, a également fait remarquer que ce nouveau mécanisme est essentiel pour renforcer davantage le rôle des EAU dans le monde. "En tant que partie essentielle de notre responsabilité et de notre engagement profond à lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il est impératif que toutes nos institutions adhèrent aux normes de transparence les plus élevées. Cette annonce conjointe est un pas supplémentaire vers le renforcement et la mise en œuvre efficace de nos politiques nationales de développement social, en faveur d'un développement continu des EAU", a remarqué Al-Zaabi à propos de la coopération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
L'intérêt du ministère d'État pour la cellule de renseignement financier est marqué par l'intérêt des Émirats Arabes Unis à réaffirmer leur engagement envers les normes internationales, notamment celles dictées par le Groupe d'Action Financière (GAFI).
Nasser Ismail, sous-secrétaire adjoint à la protection sociale au ministère du développement communautaire, a fait remarquer que les normes du ministère à cet égard constituent une base juridique, législative et de contrôle pour les autorités chargées de superviser les partenariats. À tel point que le ministère est censé travailler à l'introduction de lois, de règlements et d'une législation contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les organisations illicites dans le secteur non lucratif. La promotion de la sécurité et des procédures de contrôle dans ce domaine est finalement l'objectif que les EAU souhaitent atteindre.
