Indra convoque son assemblée générale ordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration d'Indra a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le 26 juin 2024 à 12 h 30, sur première convocation, ou pour le 27 juin 2024, sur deuxième convocation, à la même heure, et il est prévu qu'elle se tienne sur deuxième convocation, au siège de la société à Alcobendas.  

L'ordre du jour comprend les points suivants : 

Premièrement : approbation des états financiers annuels et du rapport de gestion d'Indra Sistemas, S.A. et de son groupe consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

Deuxièmement : approbation de la déclaration consolidée d'informations non financières (rapport de durabilité) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

Troisièmement : approbation de la proposition d'affectation du bénéfice de l'exercice 2023 et de la distribution conséquente d'un dividende imputé sur ce bénéfice. 

Quatrièmement : approbation de la gestion du Conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

Cinquièmement : réélection et nomination des administrateurs : 

5.1 Réélection de M. Marc Thomas Murtra Millar en tant qu'administrateur exécutif.  

5.2 Nomination de M. Javier Escribano Ruiz en tant qu'administrateur propriétaire représentant Advanced Engineering and Manufacturing, S.L. 

Sixièmement : autorisation de réduire le délai de convocation des assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article 515 du texte consolidé de la loi sur les sociétés anonymes. 

Septièmement : approbation de l'incitation à moyen terme 2024-2026, aux fins de l'article 219 de la loi sur les sociétés de capitaux. 

Huitièmement : approbation de la modification de la politique de rémunération des administrateurs pour les exercices 2024, 2025 et 2026. 

Neuvièmement : approbation de la scission de l'unité économique autonome formée par l'activité spatiale d'Indra Sistemas, S.A. (société scindée) en faveur d'Indra Espacio, S.L.U. (société bénéficiaire nouvellement créée), conformément au projet de scission approuvé par le conseil d'administration d'Indra Sistemas, S.A. le 18 mars 2024, et à cette fin : (i) il a pris acte du rapport du Conseil d'administration sur la scission, des opinions ou observations relatives au rapport du Conseil d'administration et/ou au projet de scission et de l'absence de rapport d'un expert indépendant ; (ii) il a approuvé, en tant que bilan de la scission, le bilan d'Indra Sistemas, S. A. au 31 décembre 2023 ; (iii) approbation du projet de scission et de la scission ; (iv) constitution de la société bénéficiaire de la scission dénommée Indra Espacio, S.L.U. ; (v) application de la scission au régime fiscal spécial prévu au chapitre VII du titre VII de la loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l'impôt sur les sociétés ; et (vi) délégation de pouvoirs. 

Dixièmement : vote consultatif sur le rapport annuel de rémunération 2023. 

Onzièmement : autorisation et délégation de pouvoirs pour la formalisation, l'enregistrement et l'exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée générale. 

Douzièmement : information de l'assemblée générale sur les modifications apportées au règlement du conseil d'administration.