La relation entre la criminalité transnationale organisée et la criminalité en col blanc
Le lien entre la criminalité organisée transnationale et la criminalité en col blanc dans son rapport avec la criminalité économique. Si les grands dégâts causés par cette criminalité sont déjà bien connus lorsqu'elle est liée à une modalité organisée et transnationale, les conséquences sont incalculables, surtout d'un point de vue financier.
Vu la rareté des accords sur le contenu et la réglementation, nous nous trouvons face à un concept complexe, avec une réglementation disparate, et l'Union européenne a tenté d'harmoniser et de construire des politiques pénales communes entre les États.
Ces crimes, les tentatives de modulation et la société globale ont conduit le droit pénal à une internationalisation qui rend nécessaire la distinction entre les crimes transnationaux et internationaux1.
D'une part, les crimes internationaux, dont découle un droit pénal international, qui violent des biens juridiques supranationaux, les normes ius cogens. Non seulement le droit national est violé, mais aussi le droit international, un droit universel2.
Cela protège les droits de l'homme. En revanche, les crimes transnationaux, qui violent généralement le droit international, portent atteinte à des biens juridiques communs, mais dont les effets dépassent les frontières des États. Dans ce cas, l'intérêt n'est pas aussi généralisé et provient des pays eux-mêmes, qui définissent leurs propres politiques réglementaires et concluent des accords avec d'autres pour les actes criminels qui dépassent les frontières.
Si l'on se concentre uniquement sur la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de l'an 20003 est présentée comme une étape importante en raison de son caractère concret, mais dès 1975, elle était considérée comme un crime qui transcende les frontières des territoires nationaux, qui transgresse les normes et qui a un impact sur différents pays4.
Le Congrès des Nations unies pour la prévention du crime de 1975, tout en traitant de la criminalité transnationale organisée, a souligné l'importance de la criminalité d'entreprise (criminalité en col blanc) et de la corruption, points clés de la recherche actuelle. Il a été noté que ces criminalités étaient considérées comme des problèmes très graves dans les économies nationales.
Cependant, le concept n'est pas si simple à sauvegarder, alors que la criminalité transnationale est un concept entièrement juridique, le crime organisé transnational est un concept criminologique5.
Cependant, l'Union européenne a continué à réglementer la criminalité transfrontalière en raison de la situation de la criminalité, qui ne montre aucun signe d'amélioration, les chiffres étant en baisse. Toutefois, le refus des États de céder des compétences, les différentes réglementations et niveaux de pénalités et de sanctions, ainsi que la complexité des garanties juridiques empêchent l'harmonisation du système européen, qui a opté pour l'adoption de directives et de décisions-cadres.
Laissant de côté l'évolution et succinctement la réglementation, nous nous concentrons pleinement sur le lien entre les deux modalités. Toutefois, le véritable lien s'établit lorsque les crimes relevant du paradigme du "col blanc" franchissent véritablement les frontières et que les États commencent à inclure ces comportements criminels dans leur législation, bien que les politiques pénales actuelles ne suffisent pas à mettre un terme aux importants dommages qu'ils causent. En outre, l'absence de reproche social entrave le progrès.
Pour aborder la criminalité transnationale sous l'angle du crime organisé, il faut une organisation pour sa perpétration, ainsi que des structures de moyens matériels et personnels (le nombre de membres devrait être supérieur à deux).
Si l'on retrouve des conduites qui sont immanquablement transnationales, comme le trafic d'immigrants, d'armes, etc., d'autres ont été ajoutées, comme le blanchissement d'argent ou les crimes commis via Internet, la fraude et l'escroquerie6.
Dans le cadre de la criminalité organisée transnationale, il existe deux types de comportement différents : d'une part, celui qui donne lieu au crime et qui constitue l'activité principale - illégale - et, d'autre part, l'administration des activités illégales comme s'il s'agissait d'une entreprise ou d'une société7, bénéficiant des deux types de comportement. Entre les deux, il existe des délits qui, de la même manière qu'ils entraînent un profit pour le criminel, constituent un véritable préjudice pour la société, comme l'extorsion, le vol, la corruption politique, la falsification, l'obtention frauduleuse d'affaires... mettant en danger la société et l'économie8.
En associant la criminalité organisée transnationale à la criminalité en col blanc, un certain nombre de caractéristiques apparaissent. D'une part, l'absence absolue de consensus sur la criminalité en col blanc n'implique pas qu'on ne puisse pas le trouver à travers les cas de criminalité organisée transnationale. Dans les cas de corruption publique ou privée, dans le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites de fraude ou de détournement de fonds... où la ruse des entreprises est utilisée pour échapper aux enquêtes criminelles. Cependant, non seulement l'activité criminelle présente des caractéristiques complexes, graves et différentes, mais la spécialité de l'auteur et sa relation de travail obscurcissent la poursuite pénale, en plus des difficultés probatoires qu'elles présentent. La gravité est à son plus haut niveau9. Activités criminelles dangereuses, commises par des individus présentant des particularités différentes de la criminalité conventionnelle, de manière organisée, avec une dimension internationale et qui disposent de moyens économiques pour dissimuler le crime, lui donner une apparence légale ou faire face à des poursuites pénales.
Bibliographie
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., “Acerca de la internacionalización del Derecho Penal”, en PÉREZ CEPEDA (Dir.), El principio de justicia universal: fundamento y límites, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 20-22.
INFORME de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero del Parlamento Europeo de 26 de septiembre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo). 2013. Consulta en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0307_EN.html#title1
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C “Delitos objeto del principio de justicia universal: naturaleza y límites”, en PÉREZ CEPEDA, I, El principio de justicia universal: fundamento y límites, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 328-330.
ZUÑIGA RODRIGUEZ, L; “El concepto de la criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas”, Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 12, Nº. 86, 2016, pp. 78-79.
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., “Derecho Penal de la seguridad: delincuencia grave y visibilidad”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Protocolo I, 2021.
Alicia Rodríguez Sánchez, criminologue, chercheuse USAL et collaboratrice en Crime Economique pour Sec2Crime.
